保险公司反洗钱工作报告（汇报总结，集团企业）

（仅供学习参考，切勿通篇使用）

保险公司反洗钱工作情况报告范文

按照《金融机构反x监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）20xx年…………

一、反x工作整体情况及机构概况

xx成立于20xx年12月在xx及各级监管机关的正确领导下，我公司认真学习和贯彻落实反x法律法规，加强…………

二、反x工作机制建立情况

（一）内控制度建立和修订情况

根据x、保监会《保险业反x工作管理办法》等反x法律、法规及上级公司各项反x规章制度，结合我公司实际情况，市公司财务会计部修订了《xx中心支公司大额交易和可疑交易报告操作规范》、《xx中心支公司大额交…………

…………

（四）人员配备与资质情况

为做好反x基础数据的整理、筛选、分析和上报工作，我公司全辖共配置反x专兼职人员x人。根据实际需要设立专门的反x岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。按规定设置反x岗位并配备相应的反x工作人员，做到分…………

三、反x法定义务履行情况

（一）客户身份识别

在日常工作中，建立客户实名制度。按照“了解客户”制度原则，在客户办理保险时，柜面业务人员应严格审查客…………

（二）对高风险客户的特别措施

目前我们公司对反x工作人员进行培训，熟练掌握各级风险级别的要求，从源头抓起，在承保和…………

（三）客户资料和交易记录保存

在客户身份识别及资料留存方面，由各业务部门和理赔客服部对符合条件的业务采取客户身份识别措施，至少采取确认…………

…………

（八）自主管理、检查与审计

按照反x法律法规规定，我公司从完善制度入手，着力健全反x内部控制制度体系，制定履行反x义务的工作程序…………

…………

五、其他反x工作情况或问题以及工作改进建议

（一）反x工作中存在的主要问题

1、虽然开展专项检查活动，但活动频率不足。对下属机构开展反x专…………

2、对反x宣传工作的方式方法还有待进一步完善。

（二）整改措施

1、增强防范意识，提高反x的能力，做好反x的各项工作。

…………

4、提高人员技能，培养专业人才，形成反x意识，以有效识别和监控可疑交易。

计划定期召开专项检查活动，总结、分析发现的问题。定期组织开展反x培训班，强化反x意识，学习…………

在所辖网点内增加反x培训的次数，积极组织所辖网点工作人员及各区县工作人员走上街头，努力将反x宣传…………

（全文共7899字，6978字未显示，点“立即下载”获取电子版全文）

(下载问题看充值页面“用户须知”)【客服联系方式见网站下方】