银行案防工作总结*（依法合规经营、防范案件事故工作汇报报告）

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银行案防工作总结范文

今年来，支行加强内控管理，把依法合规经营、防范案件事故作为立行之本，采取有效…………

一、加强业务风险核查

加强对高风险柜员和高风险业务环节的管理工作，认真落实核查制度，不断加强监督核…………

对各级部门检查发现的问题，明确专人及时进行落实整改，对查询及时核实回复。同时，利…………

二、提高部门负责人的管理履职

支行要求部门经理及运营授权人员牢固树立“守土有责”的意识，切实承担起事中控制与现场管理的职责，扎实做好业务操作的基础管理工作，切实…………

同时，支行充分利用业务监控系统，加强对大额存取款、异常资金划付、违规开户等风险事件进行日常监控。将重要业务、重要环节、重要部位、重要…………

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四、规范员工日常管理与行为动态

今年以来，支行持续开展了员工可疑行为排查，由支行领导班子成员直接对员工开展“背靠背、一对一”约谈，重点对“高利贷”、“社会非法集资”等…………

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通过联动走访，支行能及时掌握员工疾病、家庭变故、工作受挫以及受到客户不公平指…………

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